金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xi虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴à)午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对(du虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴ì)雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通(tōng)告(gào)中信(xìn)息(xī)有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财(cái)经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一同于(yú)半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过(guò)手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下(xià)两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联(lián)系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截至本(běn)公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人(rén)数(shù)，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入(rù)金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗(qí)下(xià)销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗(qí)下的(de)雪松(sōng)信托同样引起监管部门(mén)的(de)关注，目前公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查(chá)雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托(tuō)公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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