金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托(tuō)专(zhuān)业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司(sī)相(xiāng)关(guān)责任(rèn)人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一是(shì)曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名(míng)原(yuán)高管(guǎn)、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的(de)头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林(lín)伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易(水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样yì)失败(bài)，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发(fā)布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其(qí)本人取得(dé)联系(xì)。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复(fù)，无法(fǎ)确定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致(zhì)公司董事会(huì)成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事会的(de)运作(zuò)和(hé)公(gōng)司的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样(sōng)信(xìn)托200亿(yì)供应(yīng)链金融产品底层资(zī)产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资人(rén)发行(xíng)超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资(zī)金募集(jí)方、名义(yì)融(róng)资人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步(bù)进行调(diào)查。据了解水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样，江西(xī)省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及(jí)潜(qián)在风险情(qíng)况。

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