金融界(jiè)5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委(wěi)托专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动(dòng)配合(hé)调(diào)查，积(jī)极(jí)退(tuì)缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(z先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案hāng)某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一(yī)同于(yú)半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包(bāo)括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金(jīn)的(de)头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情(qíng)，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人(rén)取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的(de)工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露(lù)日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会(huì)对(duì)公司(sī)董事会的运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营(yíng)产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着(zhe)上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规(guī)模(mó)的扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗(qí)下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌(xián)疑(yí)。而(ér)相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组正同(tóng)步(bù)进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组均在(zài)调(diào)查雪松控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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