金(jīn)融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松(sōng)系(xì)正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号(hào)消息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收(shōu)公众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人(rén)采取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相关(guān)责任人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)

　　日前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多(duō)位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资(z将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物ī)金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员多(duō)次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本(běn)人(rén)取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖(huī)的(de)工作单位联(lián)系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公(gōng)司(sī)将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物尚(shàng)未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事(shì)会(huì)仍有8名(míng)董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会(huì)成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经(jīng)营(yíng)产生影(yǐng)响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产(chǎn)品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投(tóu)资(zī)人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集(jí)方、名义融(róng)资人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省(shěng)公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及(jí)潜在(zài)风险情(qíng)况。

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