金融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信(xìn)公众号消(xiāo)息(xī)，广州(zhōu)市(shì)公安局(jú)黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下(xià)属的广东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案(àn)查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委(wěi)托专业机戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关(guān)敦(dūn)促涉(shè)案公(gōng)司(sī)相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班src="http://img.jrjimg.cn/2023/05/07/f7ed8af5615151c04304dcdf60cf1472.png" alt="雪松系正式(shì)暴雷！被定(dìng)义“非法(fǎ)吸收公众存款”，广州市公安局立案查处，“中国嘉能可”终(zhōng)究是大梦一场">

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股被(bèi)爆有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二(èr)号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能(néng)涉及(jí)到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易(yì)失败(bài)，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确(què)定陈(chén)晖失联的具(jù)体原(yuán)因。截(jié)至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会(huì)的运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却(què)因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样引起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查。据(jù)了(le)解，江西省公(gōng)安(ān)厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省(shěng)银保监局(jú)也成立(lì)了工作组调(diào)查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露(lù)，公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在(zài)风险情况。

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