金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号(hào)消(xiāo)息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集(jí)团有限公司下(xià)属的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立(lì)案(àn)查处(chù)。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取(qǔ)相(xiāng)关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并已委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股(gǔ)有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资(zī)，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多次通过(guò)使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁电(diàn)话、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈(chén)晖(huī)的工作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告(gào)披(pī)露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低(dī)于使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁(yú)法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业(yè)规模的(de)扩(kuò)大之后，却(què)因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团(使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁tuán)队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融(róng)资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进(jìn)行调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及(jí)潜(qián)在风险情况。

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