金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案(àn)、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是(shì)雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多位核心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是(shì)曾任(rèn)雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士(shì)向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人(rén)员(yuán)多次(cì)通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本人取得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位(wèi)联系(xì)询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸(mào)然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部(bù)门(mén)的关(guān)注，目前公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作(zuò)组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保监局(jú)也成立了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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