金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取(qǔ)刑(xíng)事(shì)强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一是(shì)曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年(nián)前(qián)被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗(qí)下(xià)两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外(wài)高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松的资(zī)金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈(chén)晖的(de)工作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖(huī)工(gōng)作单(dān)位(wèi)的(de)回复，无法确定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪(日本男生姓名大全霸气，日本男生的姓名xuě)松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通日本男生姓名大全霸气，日本男生的姓名过(guò)旗下销售(shòu)团(tuán)队(duì)、线上APP等(děng)渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资(zī)人发行超过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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