金(jīn)融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪(xuě)松(sōng)系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案(àn)相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合(hé)调(diào)查，积极(jí)退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动投(tóu)案(àn)、退(tuì)赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松(s乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗ōng)控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同(tóng)于(yú)半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松(sōng)控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是(shì)涉众集资，二(èr)是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司(sī)工作(zuò)人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式(shì)与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单(dān)位的(de)回复，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本(běn)公(gōng)告披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导致公司董事会成(chéng)员低(dī)于法定最低人数，不(bù)会对公司董事会的(de)运作和(hé)公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司(sī)的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

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　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的(de)扩大之(zhī)后，却(què)因贸(mào)然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调查(chá)。据了解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在调(diào)查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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