金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消息(xī)，广(guǎng)州(zhōu)市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构(gòu)进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某是不(bù)是(shì)雪松系(xì)实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心(xīn)高管被控(kòng)制(zhì)，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集(jí)资，二(èr)是过(guò)手(shǒu)资金拿回外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人(rén)士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工作人员多(duō)次通过电话(huà)、微(wēi)信(xìn)等方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成员(yuán)低于(yú)法定(dìng)最低人(rén)数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司(sī)发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)旗下的(de)雪松信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门(mén)的关(guān)注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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