金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机(jī)构进(jìn)行(xíng)独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以(yǐ)查(chá)封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗爆出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过手资金拿(ná)回(huí)扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能(néng)涉佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通过电话、微信(xìn)等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公(gōng)司(sī)已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董事会成员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对(duì)公司(sī)董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松控股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可(kě)”的(de)雪(xuě)松(sōng)系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金(jīn)募集方、名义(yì)融资人，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监管部(bù)门的关注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银(yín)保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成立(lì)专案(àn)组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省(shěng)银保监局也(yě)成立了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情况。

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