金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，我国最穷的5个城市，哪一个省最穷广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分(fēn)局依(yī)法对雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和(hé)司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被(bèi)爆(bào)有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号(hào)人(rén)物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过(guò)我国最穷的5个城市，哪一个省最穷手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松(sōng)的(de)资(zī)金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的(de)工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目(mù)前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不(bù)会导致公(gōng)司董事会成员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不(bù)会对公司董事(shì)会的(de)运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了(le)暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上(shàng)市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模(mó)的(de)扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品(pǐn)，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉(shè)嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资(zī)人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义(yì)融(róng)资人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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