鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平

“算力大牛股”迎来独董发声！4月22日晚(wǎn)间，鸿博股份(002229)发布公告称，日前，公司第六届董(dǒng)事会独立(lì)董事向公司董事会发来(lái)了《关于强化公司治理水平的督(dū)促函》（以下简称《督促函》），表示近(jìn)期在(zài)履行(xíng)独立董事职生活需要理解责、与公(gōng)司年度审计机构沟通的基础上，向(xiàng)公司提出相关意见。

《督促函》提出(chū)，公司独立董(dǒng)事敦促公司应当强化公司治理水平，进一步优化健全公(gōng)司(sī)独立董事履职制度，为独立董事(shì)履职创造条件，保障独立(lì)董事能够充分发挥作用，提升公司规范运作水平，从而贯彻《国(guó)务院(yuàn)办(bàn)公厅关于上市公司(sī)独(dú)立董事制度改(gǎi)革的意见(jiàn)》《上市公司(sī)独立(lì)董事管理办法》等法律法(fǎ)规要(yào)求。公司经营(yíng)中各重大(dà)事项应当严格依照《公司法》《深圳证券交易(yì)所股票上市规则》以及《公司(sī)章程》等法律法(fǎ)规中关于公司内部决策审批程序的要求，各职能机(jī)构、各部门应当各司其职，保障公司经营稳步发展。

对于公司股东(dōng)变动，《督促函》指出，公(gōng)司独立董(dǒng)事高度关注公司股东因司法扣(kòu)划导致被动减持事项，并要求公司针对股东数次股份被司法扣划的原因、股权变动过程中是否存在违规行为等问题进行了书(shū)面详(xiáng)细说明(míng)。鉴于公司目前(qián)处于(yú)无控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东、实际控制人状(zhuàng)态，公司(sī)应(yīng)密切关注股东变动情况，重视资本市场股票价格异动(dòng)，及时向证券监管部门汇报有关情况，严格按照中国(guó)证监会、深(shēn)圳证券交易所的(de)要求真实、准确、完整、及时地进行信息披(pī)露，满足投资(zī)者的合理关(guān)切，切实维护好全(quán)体股东特别是广大中小投资者的合法权益。

《督促函(hán)》还指出，公司全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称“英(yīng)博数科”）人工(gōng)智能领域相关业务是(shì)公司未来(lái)发展的重要方向(xiàng)之(zhī)一，公司应进一步强化对英(yīng)博数科的管理，保证英(yīng)博数科日(rì)常经营符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规对于上市(shì)公司(sī)规范运作(zuò)的(de)要求，保障公司未来业务稳定(dìng)发展。

对(duì)于公司业绩预告(gào)修正，《督促(cù)函(hán)》指出，为了(le)确保财务报告的(de)真实性、准确性，公司披露业绩预告修正(zhèng)公告前(qián)，公司独立董事与公司年度报告(gào)审计机构(gòu)上会会(huì)计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年审(shěn)计工作进行了现(xiàn)场沟通，作为公司独立董(dǒng)事，认真听取了公司财务负责人(rén)与审计机构(gòu)对公司重大财务事项处理意见的汇报，会议中独立董事向年审会计师阐述了公司独(dú)立董事对重大(dà)财务事项处理意见的观点。

值得(dé)一提的(de)是，《督促函》指出，公司独立董事(shì)、审计(jì)委员会计划于(yú)2024年5月开展公司治(zhì)理(lǐ)的自查工(gōng)作，自(zì)查范围包括但不限于财务报告、内部审(shěn)计、风险管理等方面，确保(bǎo)公司内部控制(zhì)流程得到妥生活需要理解善执(zhí)行，公司(sī)经营合法合规并(bìng)符合法律法规的规定。就自查中可能存在的公(gōng)司治理风险点，管理层(céng)应及时整改(gǎi)。

《督促函》还指出，随着市场和法律法规的更新变化，公司内部控制体系需要不断(duàn)进行调整和完善，公司各部门、各分子公司合规意识需进一步加强。建议公司定期开展相关培训和宣传活动，为(wèi)公司的稳健发展提供有力保障，促进公司高质(zhì)量发展，切实维护全体股东权益。

《督促函》指出，作(zuò)为公司独立董(dǒng)事和(hé)审计委员会成员，本着严格履职(zhí)、勤勉尽责的工(gōng)作态度，高度关注公司2023年年报(bào)披露工作进展情(qíng)况。公司2023年年度报(bào)告披露日即将到来，为切(qiè)实(shí)维护全体股东特别是中小股(gǔ)东的利益，公(gōng)司独立董事请公司及年审会计师依照法律法规与会计准(zhǔn)则要求，尽快完成对公司(sī)2023年年度(dù)报告的审计工(gōng)作，确保公司20生活需要理解23年度财务数据能真实、客观地反映公司2023年的经营情况(kuàng)。

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